FIMAA Napoli Martedì 21 febbraio, il Seminario sull’Antiriciclaggio: le novità, gli adempimenti e le modalità operative

  Obiettivi: Il seminario  vuole affrontare le novità introdotte con la depenalizzazione degli obblighi antiriciclaggio, a fronte delle  più onerose sanzioni amministrative e le conseguenze che ne derivano per l’Agente Immobiliare

 

Verranno trattati anche il recente chiarimento del MEF – Dipartimento del Tesoro – relativo alla soglia dei canoni di locazione, 

limite oltre il quale scatta l’obbligo di compilazione del Registro della Clientela, 

tutti gli adempimenti e le modalità per assolvere gli obblighi

 

Programma

  Dott.ssa Lidia Ranghetti: IV Direttiva Antiriciclaggio: avviata la consultazione sulla rettifica al D.Lgs 231/2007

La  Disciplina normativa in tema di  antiriciclaggio

Obblighi di adeguata verifica della clientela, approfondimenti relativi alla figura del titolare effettivo

Individuazione delle attività da porre in essere, accenni sull'adeguata verifica del rischio

 

Avv. Livia Iannicelli: Le sanzioni e le conseguenze per l’Agente d’affari in mediazione

PARTE PRATICA:

Simulazione di compravendita con inserimento pratica nel programma

Simulazione di inserimento pratica  con individuazione di titolare effettivo

Momento di confronto in aula

 

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13,30

N.B. E' richiesta, per motivi organizzativi, una gentile conferma di partecipazione inviando una e-mail a fimaanapoli@tiscali.it con numero e nome dei partecipanti. 

Al termine dei lavori in programma sarà rilasciato un attestato di partecipazione